4399JS金莎官网

4399JS金莎官网董事会认同与其股东及投资者保持良好的沟通至为重要。本公司已采用股东沟通政策，其确立本公司与股东沟通的原则，旨在透过不同途径以确保与股东进行具透明度而及时的沟通。

为确保本公司股东（「股东」）与本公司之间及时、透明及准确的沟通，我们主要通过在联交所网站(www. hkexnews.hk) 和本公司网站(www.syholdings.com) 登载本公司的中期报告及年报、股东周年大会及股东特别大会，以及通函和公告向股东传达信息。

4399JS金莎官网的目标是建立和维持一个有能力和独立的董事会以监察本集团的业务。董事会主要负责监督及监察本集团的商业事务管理及整体表现。董事会确定本集团的使命和标准，并确保为本集团实现其目标提供必要的财务和人力资源支持。

（1）董事会履行的主要职能包括但不限于以下事项：
• 制定本集团的策略和方向，并监督其实施；
• 决定所有重大合约、收购、投资、撤资、资产处置或任何重大资本支出；
• 审查和监督本集团关于遵守法律和监管要求的政策和常规；
• 制定、监督和审查本集团的企业管治常规及本集团财务控制、内部监控及风险管理系统的成效；
• 批准本集团根据上市规则规定的年度及中期财务报表、报告、公告及其他披露；
• 审查和监督董事和高级管理层的培训和持续专业发展；
• 任命或罢免董事和高级管理层；及
• 监督管理层的表现。

4399JS金莎官网深知董事会独立性和多元化对良好企业管治及董事会效能至关重要。董事会已设立有效机制可确保本公司任何董事的独立观点及意见能够传达予董事会，以增加决策的客观性和成效性。董事会亦采纳董事会多元化政策，列明了本公司可持续及平衡发展以及提高本公司业绩质量的方针。

董事会设立了审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，并按照该等委员会各自职权范围内所载将各项职责授权予于该等委员会。

（2）董事会组成：点击了解详情

廉洁合规

4399JS金莎官网的价值观是正直诚信，以人为本， 服务至上，追求创新。关于服务至上，4399JS金莎官网在与客户、业务伙伴、股东等相关各方的业务关系中，致力遵循高标准的商业行为规范。为了恪守此承诺，我们会在业务活动中遵循所有相关法律法规以及公司内部相关制度。

4399JS金莎官网要求员工在与外部合作伙伴进行业务往来时体现诚信的价值观，绝不容忍任何不道德或不合法的行为。我们制定了《反贪腐及投诉举报管理制度》，清楚向全体员工传递4399JS金莎官网对贪腐和舞弊行为零容忍的信息。

我们鼓励所有4399JS金莎官网员工及供应商/业务合作伙伴通过以下方式举报涉及4399JS金莎官网员工的任何已经发生或可能发生的贪腐、舞弊及违规行为：

投诉举报邮箱：Audit_Committee@syholdings.com

投诉举报电话：0755-61880088-866

投诉举报信件：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场2座18楼 公司治理部

我们鼓励您举报时留下您的姓名和联系方式，以便我们在必要时与您取得联系获取更多信息及全面的开展调查工作。同时，我们也会保证提供了有效举报信息的匿名举报同样得到认真的处理。我们承诺对实名举报的个人信息及举报内容严格保密，并对调查结果给予及时反馈。同时，我们会确保所有的调查将以合法合规为基础。

4399JS金莎官网严禁泄露任何举报人或提供信息或协助调查的人士之身份，并禁止对其进行报复或惩罚。

我们不希望任何人杜撰、捏造事实，或恶意攻击、诽谤4399JS金莎官网员工，如发现上述行为，4399JS金莎官网将保留追究其责任的权利。